SwissLeaks: Coaf publica lista com nomes de 50 brasileiros suspeitos
Informações publicados nos final dessa semana na imprensa, identificam o nome de 50 brasileiros, da 8.667, que constam nos documentos vazados da agência do HSBC em Genebra em 2008. Os dados vieram à público quando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, apresentou à CPI do HSBC que 50 de 126 brasileiros ligados a contas da agência do banco na Suíça realizaram transações financeiras com “indícios de ilícitos” nos últimos anos.
Publicado 11/04/2015 11:01
De acordo com informações do UOL, entre as 50 pessoas foram identificados doleiros, empresários, ex-auditores fiscais, 1 banqueiro do jogo do bicho e 1 apresentador de TV. O documento do Coaf, confidencial, será usado na CPI. As movimentações não estão necessariamente ligadas ao caso HSBC.
O topo da lista dos brasileiros citados no SwissLeaks com mais relatórios do Coaf, é de Chaim Henoch Zalcberg. Em 2005 e 2011, ele foi alvo de operações da PF para desbaratar uma quadrilha acusada de fraudar licitações, evadir divisas e lavar dinheiro. Em seu nome, há 15 RIFs. O mais recente foi aberto em 18.mar.2015, 6 dias depois da reportagem que revelou sua presença nos documentos do HSBC, e encaminhado à PF.
O segundo lugar no ranking dos correntistas com mais “indícios de ilícitos” é de Ailton Guimarães Jorge, mais conhecido como Capitão Guimarães e tido como um dos principais chefes do jogo do bicho no Rio. Contra ele, o Coaf tem 14 RIFs, o último de 20.mar.2015, 1 semana depois de ele aparecer no caso SwissLeaks. O comunicado seguiu para a PF.
Abaixo, a relação dos 50 brasileiros citados nos relatório do Coaf enviado à CPI:
Da Redação do Vermelho
Com informações do UOL