Esquema de fraude no BRB pode ter sido usado na Nossa Caixa
A Nossa Caixa Nosso Banco, do governo do estado, pode ser mais uma instituição financeira atingida pela fraude suspeita de ter desviado 50 milhões de reais do BRB, o banco oficial do Distrito Federal.
Publicado 27/06/2007 18:53 | Editado 04/03/2020 17:19
É o que dizem o Ministério Público e a Polícia Civil de Brasília que descobriram “fortes indícios” da existência do esquema, através das investigações da Operação Aquarela. A Nossa Caixa possui contratos, inclusive com valores superiores, com as mesmas empresas suspeitas de agirem no BRB.
A fraude funcionaria através da contratação, sem licitação, de uma empresa para prestar serviços bancários diversos, a Asbace (Associação Ncioanl dos Bancos). Esta, por sua vez, subcontratava outras empresas e ONGs envolvidas no esquema. Alguns serviços do contrato eram realizados e outros não, mas todos eram pagos. Por exemplo, questionários de satisfação de clientes eram preenchidos por funcionários da empresa subcontratada e não feitos em pesquisa de campo. O dinheiro pago pelos serviços falseados voltava aos dirigentes do banco por meio de saques realizados pela empresa contratada.
A suspeita é que o esquema feito no BRb tenha se espraiado por outras instituições financeiras em outros estados. No caso da Nossa Caixa Nosso Banco, os contratos firmados com a empresa fraudadora somavam R$ 15 milhões mensais. O presidente do banco paulista, Milton Luiz de Melo Santos, alega que os contratos foram feitos com base legal e aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.