O secretário de Finanças Internacionais do Departamento Federal da Suíça, Jacques de Watteville, confirmou a conclusão de um acordo inédito com o Brasil para troca automática de informação sobre correntistas investigados na operação SwissLeaks.
A CPI do HSBC reuniu-se na tarde desta quinta-feira (16) com o ministro da Justiça, Jose Eduardo Cardozo, na sede do ministério. Na pauta, o compartilhamento de dados com a França, no que se refere à lista completa dos cerca de 8.700 brasileiros com contas na filial suíça daquele banco. As investigações tratam do caso "Swissleaks", suspeitos de evasão fiscal e outros crimes.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do HSBC programou para a próxima quinta-feira (16) audiência na qual vai ouvir o ex-diretor do Metrô paulistano Paulo Celso Mano Moreira da Silva e o doleiro Henry Hoyer. O ex-diretor da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) Ademir Venâncio de Araújo também foi convocado para prestar depoimentos, mas em data ainda a ser marcada.
Informações publicados nos final dessa semana na imprensa, identificam o nome de 50 brasileiros, da 8.667, que constam nos documentos vazados da agência do HSBC em Genebra em 2008. Os dados vieram à público quando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, apresentou à CPI do HSBC que 50 de 126 brasileiros ligados a contas da agência do banco na Suíça realizaram transações financeiras com “indícios de ilícitos” nos últimos anos.
O banco britânico HSBC anunciou nesta quinta-feira (9) que está sendo investigado criminalmente pela Justiça francesa, pela suspeita de que sua filial na Suíça tenha ajudado clientes a sonegarem dinheiro. A Justiça da França determinou ao banco o pagamento de fiança no valor de 1 bilhão de euros (R$ 3,35 bilhões), quantia semelhante à imposta ao banco suíço UBS em outro caso de evasão fiscal.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do HSBC quer convocar para depor o ex-diretor do Metrô de São Paulo, Paulo Celso Mano Moreira da Silva, e o ex-diretor da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Ademir Venâncio de Araújo, ambos investigados pelo Ministério Público no esquema do trensalão tucano.
Um dos destaques na chamada lista dos mais de 8 mil nomes de empresários, políticos e celebridades com contas secretas do HSBC da Suíça, é o nome Steinbruch. Reportagens publicadas no fim de semana dão conta de que a família Steinbruch possuía nada menos que US$ 543 milhões depositados na filial de Genebra.
Dois escândalos recentes, batizados como Swissleaks e Zelotes, evidenciam uma realidade brasileira: ricos não gostam de pagar impostos, nem de declarar todo seu patrimônio.
Pelo fim da manipulação de informação, pela cassação de concessão pública de transmissão e contra a sonegação, centenas de manifestantes em todo o Brasil realizaram ato nesta quarta-feira (1º/4) contra a rede Globo.
Políticos citados pelo jornalista Fernando Rodrigues em seu blog, como detentores de contas na filial suíça do banco HSBC, devem ser convidados a depor na CPI do HSBC no Senado. Requerimentos neste sentido foram apresentados no início da audiência da tarde desta quarta-feira (1º/4) com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid pela senadora Fátima Bezerra (PT-RN).
O Ministério da Justiça encaminhou pedido ao governo da França de acesso aos dados de correntistas brasileiros que abriram contas no banco HSBC da Suíça. A Procuradoria-Geral da República (PGR), que também aguarda os dados para dar prosseguimento às investigações do caso SwissLeaks no Brasil, confirmou à informação.
Ao que tudo indica, a lista do HSBC, que o jornalista Fernando Rodrigues tem a posse, contém várias pessoas denunciadas no escândalo referente ao pagamento de propinas e formação de cartel para licitações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nas obras do Metrô de São Paulo que seriam correntistas de contas secretas do HSBC na Suíça.
