Família Trump é acusada de “fraude estarrecedora” para lucrar mais

A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, anunciou nesta quarta-feira (21) ações civis contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e três de seus filhos (Eric, Ivanka e Donald Trump Jr.), depois de investigar as práticas fiscais de seu grupo empresarial, a Trump Organization. Eles são acusados de mentir para credores e seguradoras ao supervalorizar fraudulentamente seus ativos em bilhões de dólares.

“Estamos tomando medidas legais contra Donald Trump por violar a lei a fim de gerar lucro para ele, sua família e seus negócios”, declarou a procuradora em entrevista coletiva. Caso as acusações sejam aceitas, o conglomerado Trump poderá sofrer sanções financeiras substanciais. As principais envolvem a proibição dos filhos de Trump administrarem um negócio no estado de Nova York.

A Trump Organization forneceu as demonstrações fraudulentas a credores e seguradoras para obter taxas de juros e prêmios mais baixos. Ao todo, disse James, os Trumps conseguiram obter um quarto de bilhão de dólares que ela agora quer que a empresa perca.

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A investigação começou depois que Michael D. Cohen, ex-advogado e reparador pessoal de Trump, depôs ao Congresso em 2019 que Trump e seus funcionários manipularam seu patrimônio líquido para atender a seus interesses. A investigação começou depois que Michael D. Cohen, ex-advogado e reparador pessoal de Trump, depôs ao Congresso em 2019 que Trump e seus funcionários manipularam seu patrimônio líquido para atender a seus interesses. Em setembro, o escritório da Sra. James rejeitou uma oferta de acordo dos advogados de Trump.

Para Letitia, as demonstrações financeiras anuais de Trump eram um compilado de mentiras: os registros anuais (que incluem o valor estimado da empresa de suas participações e dívidas) inflavam o valor de quase todas as suas propriedades importantes.

A empresa rejeitava as avaliações de auditorias externas. Um banco chegou a avaliar um dos edifícios da empresa em US$ 200 milhões; a família Trump no entanto colocou o ativo com um valor bem maior que US$ 400 milhões. Os Trump avaliam apartamentos de US$ 750 mil a US$ 50 milhões.

O processo da procuradoria diz que 11 das demonstrações financeiras anuais de Trump têm mais de 200 avaliações de ativos falsas. Elas incluem Mar-a-Lago na Flórida, Trump Tower e 40 Wall Street em Manhattan.

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Organizações non-Trump

A procuradoria pede para que a Justiça nomeie um interventor na empresa para investigar as práticas da companhia e que tire os Trump da liderança dos negócios. Letitia também está tentando impedir que a família adquira imóveis em Nova York por cinco anos.

A ação também pede para que os quatro sejam proibidos de atuar como diretores estatutários de empresas em Nova York.

Seu caso contra Trump pode ser difícil de provar por falta de registros da orientação de Trump a seus funcionários para as práticas ilegais. As avaliações de propriedades são muitas vezes subjetivas e as demonstrações financeiras incluem um aviso de isenção de responsabilidade afirmando que elas não foram auditadas. Se houvesse um julgamento, seus advogados provavelmente enfatizariam que o Deutsche Bank e os outros credores de Trump dificilmente foram vítimas; todos os seus empréstimos estão em dia ou foram pagos, alguns antes do vencimento.

A procuradora faz acusações federais, fora de sua alçada, que ela encaminhou para promotores federais.

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Embora Trump tenha muitas vezes aproveitado o escrutínio da lei para se retratar como um mártir político e arrecadar dinheiro de seus apoiadores, o processo de James sugere que seu sucesso é produto de fraude e trapaça.

A Sra. James, uma democrata que está concorrendo à reeleição, entrou com o processo somente semanas depois que o ex-presidente se recusou a responder a centenas de perguntas sob juramento em uma entrevista em seu gabinete.

Trump, em um post em seu site de mídia social, Truth Social, atacou a investigação e Letitia, como ele tem feito ao longo do inquérito. “Mais uma caça às bruxas de uma procuradora-geral racista, Letitia James”, escreveu Trump.

O processo agrava os extensos problemas legais de Trump. Ele está enfrentando uma série de investigações criminais envolvendo sua conduta nas últimas semanas de sua presidência.

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No mês passado, o F.B.I. revistou Mar-a-Lago em uma investigação sobre a remoção de material sensível (documentos secretos) da Casa Branca, quando Trump deixou a residência oficial; promotores federais estão investigando seus esforços para reverter sua derrota nas eleições de 2020; e um promotor público da Geórgia está conduzindo uma investigação criminal sobre sua potencial interferência eleitoral no estado.