O deputado distrital Benedito Domingos (PP), 79 anos, foi condenado nesta terça-feira por fraude em licitação (combinado com crime continuado), formação de quadrilha e corrupção passiva pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).
Mais dois ex-servidores também foram condenados; cabe recurso à decisão. Eles são acusados de contratar ilegalmente empresa de publicidade em 99.
O governo chinês fez esforços para implementar a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) contra a Corrupção desde que entrou em vigor em 12 de fevereiro de 2006 na China.
Esquema tinha como peça central Andrea Matarazzo; nasceu na área de energia e migrou, depois, para o setor de transportes; propinoduto tucano movimentou mais de R$ 425 milhões; investigações da Polícia Federal, a partir dos apontamentos feitos pelo Ministério Público, podem estar chegando em sua etapa conclusiva: relação entre a empresa francesa Alstom e os tucanos paulistas começam a ficar mais claras, para provar caso de superfaturamento.
Flavio Buitrago, chefe de segurança da presidência da Colômbia durante o governo de Álvaro Uribe (2002-2010), foi detido nesta segunda-feira (30) acusado de envolvimento com lavagem de dinheiro e de supostas ligações com o traficante Marco Antonio Gil Garzón, conhecido como "El Papero", segundo informações das agências de notícias.
A revistqa IstoÉ volta ao propinoduto tucano e matéria revela que o consultor Jorge Fagali Neto, indiciado pela Polícia Federal como o responsável por receber e intermediar o pagamento de propinas da multinacional francesa Alstom a autoridades do PSDB paulista; revista teve acesso ao depoimento e a uma série de e-mails comprometedores entregues ao MP, em junho de 2010, pela ex-secretária do consultor.
Por Alan Rodrigues, Pedro Marcondes de Moura e Sérgio Pardellas (*)
Polícia apura conduta de duas garotas de Brasília envolvidas em aliciamento de prefeitos do doleiro Fayed Traboulsi.
Segundo a PF, a Master Tecnologia e Sistemas Ltda., participante do Programa Minha Casa, Minha Vida, recebeu dinheiro para construções sem relação com a especialidade da firma. Sócio é citado no inquérito que apura lavagem de dinheiro
A Polícia Federal em conjunto com o Núcleo de Combate às Organizações Criminosas (NCOC), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), prendeu nesta quinta-feira (19/9), dois delegados, um agente aposentado da Polícia Civil e um doleiro, suspeitos de participarem de uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, dentre outros crimes.
A Polícia Federal deflagrou nesta manhã, (19), a Operação Miquéias que tem como objetivo desarticular duas organizações criminosas com atuações distintas: uma de lavagem de dinheiro e outra de má gestão de recursos de entidades previdenciárias públicas. Essa é a primeira operação da história da PF no combate a esta espécie de crime.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) analisa hoje,17, o inquérito instaurado pela Polícia Federal, para apurar as suspeitas de crime de falsidade ideológica para fins eleitorais pelo deputado distrital Raad Massouh (PPL).
Órgãos do governo federal anunciaram nesta segunda (9) a deflagração da Operação Esopo, que cumpre mandados de prisão e apreensão em dez estados e no Distrito Federal, com o objetivo de apurar indícios de fraude à licitação, corrupção, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A operação está sendo feita conjuntamente pela Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria-Geral da União.
