Dos sete ministros que leram seus votos, seis votaram para condenar o ex-presidente. Collor é acusado de operar um esquema de corrupção e receber R$20 milhões.
Normas aprovadas nesta quarta (22) pela ANM buscam combater garimpo ilegal e lavagem de dinheiro; também foi fechado acordo de cooperação com a Polícia Federal
Investigação sobre Dirceu Sobrinho, da FD’Gold, revela a magnitude da indústria ilegal do garimpo e expõe instituições financeiras.
Não são mencionados na cobertura da mídia, mas são capacitadores dedicados a ajudar as pessoas mais ricas do mundo a sonegar impostos. Esses facilitadores ajudam os criminosos e cleptocratas a lavar seus ganhos ilícitos.
Ontem, depois de mais de dois anos, o MP-RJ concluiu a investigação sobre o suposto esquema de ‘rachadinha’ montado no gabinete de Flávio
Vice-líder do PCdoB, o deputado federal Márcio Jerry (MA) viu, nesta quarta-feira (23), o surgimento de um novo capítulo na […]
O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) ironizou o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), suspeito de estar envolvido em mais um esquema […]
Decisão proibiu exibição de documentos que apontam o envolvimento de Flávio Bolsonaro no esquema de “rachadinha” montado na Alerj
Decisão do presidente do STF atinge apurações sobre lavagem de dinheiro e caixa dois eleitoral
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira (8), que não irá deixar de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e que a mesa diretora da Casa decidirá sobre a perda de mandato do deputado Paulo Maluf (PP-SP), preso em Brasília desde dezembro do ano passado por lavagem de dinheiro.
Especializado no combate à evasão de divisas e lavagem de dinheiro, o desembargador federal explica como criminosos operam no anonimato.
A causa contra Mauricio Macri por um suposto esquema de lavagem de ativos através das suas empresas offshore avançou mais um importante degrau. O promotor Federico Delgado tirou as primeiras conclusões sobre a empresa Fleg, a sociedade radicada em Bahamas cujas negociatas vem sendo reveladas pelas reportagens do Página/12 desde abril.
Por Martín Granovsky, para o Página/12
