A esquerda bem informada
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Tag: lavagem de dinheiro

Pandora Papers também expõe os facilitadores do crime financeiro

Não são mencionados na cobertura da mídia, mas são capacitadores dedicados a ajudar as pessoas mais ricas do mundo a sonegar impostos. Esses facilitadores ajudam os criminosos e cleptocratas a lavar seus ganhos ilícitos.

“Só para lembrar”: deputado enumera crimes envolvendo Flávio Bolsonaro

Ontem, depois de mais de dois anos, o MP-RJ concluiu a investigação sobre o suposto esquema de ‘rachadinha’ montado no gabinete de Flávio

‘Da série Mamatas’: deputado comenta novas denúncias no clã Bolsonaro

Vice-líder do PCdoB, o deputado federal Márcio Jerry (MA) viu, nesta quarta-feira (23), o surgimento de um novo capítulo na […]

‘Espécie de Midas’: diz deputado sobre finanças de Flávio Bolsonaro

O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) ironizou o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), suspeito de estar envolvido em mais um esquema […]

‘Desespero motiva censura’: diz deputado sobre ação de Flávio Bolsonaro

Decisão proibiu exibição de documentos que apontam o envolvimento de Flávio Bolsonaro no esquema de “rachadinha” montado na Alerj

Toffoli suspende investigações contra o tucano José Serra

Decisão do presidente do STF atinge apurações sobre lavagem de dinheiro e caixa dois eleitoral

Maia diz que mesa diretora da Câmara decidirá sobre cassação Maluf

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira (8), que não irá deixar de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e que a mesa diretora da Casa decidirá sobre a perda de mandato do deputado Paulo Maluf (PP-SP), preso em Brasília desde dezembro do ano passado por lavagem de dinheiro.

Fausto De Sanctis: “O crime prospera onde a regulação é frouxa”

Especializado no combate à evasão de divisas e lavagem de dinheiro, o desembargador federal explica como criminosos operam no anonimato.

O crime de Macri se consumou no Brasil

A causa contra Mauricio Macri por um suposto esquema de lavagem de ativos através das suas empresas offshore avançou mais um importante degrau. O promotor Federico Delgado tirou as primeiras conclusões sobre a empresa Fleg, a sociedade radicada em Bahamas cujas negociatas vem sendo reveladas pelas reportagens do Página/12 desde abril. 

Por Martín Granovsky, para o Página/12

PGR quer investigar Aécio por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG). A solicitação, baseada na delação premiada do senador Delcídio Amaral, tem como objetivo apurar eventuais crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados ao esquema de propina em Furnas. 

Paulo Maluf é condenado por Justiça francesa por lavagem de dinheiro

A Justiça francesa condenou o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) a três anos de prisão por lavagem de dinheiro em grupo organizado. Segundo informações da Procuradoria-Geral da República (PGR), o crime foi cometido de 1996 a 2005 na França. A esposa do deputado, Sylvia Lutfalla Maluf e o filho dele, Flávio Maluf também foram condenados pelo mesmo crime.

Deputado desafia Moro e Polícia Federal a investigar casa dos Marinhos

Em contundente discurso na tribuna da Câmara, nesta quinta-feira (18), o deputado Zé Geraldo (PT-PA), desafiou o juiz Sério Moro, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal a investigarem a mansão da família Marinho, dona da Rede Globo, em Paraty (RJ), registrada em nome de uma empresa que possui vínculo com a offshore panamenha Mossack Fonseca, suspeita de ser uma firma especializada em operações de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. 

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