A esquerda bem informada
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Tag: lavagem de dinheiro

PF acusa Bolsonaro de enriquecimento ilícito ao desviar R$ 6,8 milhões em joias

Ex-auxiliares venderam presentes oficiais e entregaram o dinheiro em espécie a Bolsonaro. A investigação é a acusação mais severa contra o ex-presidente

Milei aprova Lei de Bases com perda trabalhista, privatização e privilégio ao capital

Governo conseguiu a meia sanção do megaprojeto que inclui privatização de empresas, perdas na aposentadoria, benefícios fiscais para grandes empresas e os poderes extraordinário para Javier Milei.

Jair Renan segue passos dos Bolsonaro e é indiciado em inquérito policial

Filho 04 de Jair Bolsonaro é acusado de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro em inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal que apura associação criminosa

MPF vai ao STJ contra absolvição de Temer por corrupção

Ex-presidente foi inocentado em caso de corrupção e lavagem de dinheiro no Porto de Santos. MPF recorreu ao STJ por entender que há justa causa para ação penal prosseguir

Ajudantes de Bolsonaro movimentaram R$ 11,8 milhões entre 2022 e 2023

Relatórios do Coaf, responsável por combater lavagem de dinheiro, apontam que seis ex-ajudantes de ordens movimentaram somas incompatíveis com o salário médio que receberam

Há indícios de lavagem de dinheiro e conta de Bolsonaro no exterior 

Após depoimentos e confirmações, PF deve pedir quebra de sigilo em banco nos EUA, que pode ter movimentado dinheiro das joias roubadas do acervo da Presidência

PF pede quebra de sigilos de Michelle Bolsonaro para investigar furto de joias

Final de semana tem sido de pressão sobre Bolsonaro por revelações sobre desvio de bens públicos para fins pessoais e enriquecimento ilícito

STF forma maioria para condenar Collor por corrupção

Dos sete ministros que leram seus votos, seis votaram para condenar o ex-presidente. Collor é acusado de operar um esquema de corrupção e receber R$20 milhões.

Novas regras da Agência Nacional de Mineração miram garimpo ilegal 

Normas aprovadas nesta quarta (22) pela ANM buscam combater garimpo ilegal e lavagem de dinheiro; também foi fechado acordo de cooperação com a Polícia Federal

Prisão de político paraense revelou rota do ouro ilegal

Investigação sobre Dirceu Sobrinho, da FD’Gold, revela a magnitude da indústria ilegal do garimpo e expõe instituições financeiras.

Pandora Papers também expõe os facilitadores do crime financeiro

Não são mencionados na cobertura da mídia, mas são capacitadores dedicados a ajudar as pessoas mais ricas do mundo a sonegar impostos. Esses facilitadores ajudam os criminosos e cleptocratas a lavar seus ganhos ilícitos.

“Só para lembrar”: deputado enumera crimes envolvendo Flávio Bolsonaro

Ontem, depois de mais de dois anos, o MP-RJ concluiu a investigação sobre o suposto esquema de ‘rachadinha’ montado no gabinete de Flávio

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