A esquerda bem informada
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Tag: lavagem de dinheiro

Receita aponta 13 bancos suspeitos de lavagem na Lava Jato

Segundo matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, nesta segunda-feira (11), “a força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, investiga qual foi o papel de um grupo de bancos privados em crimes financeiros envolvendo contratos avaliados em US$ 15 bilhões entre o grupo Schahin e a Petrobras”.

Justiça bloqueia R$ 120 milhões de investigados na Lava Jato 

A Justiça Federal do Paraná determinou que seis suspeitos de terem participado de contratos fraudulentos tenham as contas bancárias bloqueadas. De acordo com a decisão da Justiça, o limite do bloqueio atinge R$ 20 milhões para cada um dos investigados. 

Ministério suspende pagamentos a empresa investigada na Lava Jato 

O Ministério da Saúde informou que suspendeu nesta sexta-feira (10) os pagamentos à agência de publicidade Borghi/Lowe, contratada em processo de licitação em 2010. A empresa é investigada na Operação Lava Jato da Polícia Federal (PF), por suspeita de ter feito pagamento de proprina ao deputado cassado André Vargas (sem partido-PR). 

Oposição quer ganhar no tapetão, diz Vannuchi ao avaliar investida

Em declaração à Rádio Brasil Atual, Paulo Vannuchi denuncia que o chamado 'terceiro turno' é "violação das regras do jogo eleitoral, dos que buscam, no tapetão, questionar os resultados eleitorais da livre manifestação popular".

Da Rádio Vermelho, com informações da RBA

Cardozo determina que Polícia Federal investigue caso HSBC

Polícia Federal (PF) vai apurar a prática de possíveis atos ilícitos no caso conhecido como SwissLeaks, informou o Ministério da Justiça, em nota divulgada neste sábado (28). A determinação dada nesta sexta-feira (27) pelo ministro José Eduardo Cardozo ao diretor-geral da PF, Leandro Daiello, é que se faça "análise, apuração de eventuais ilícitos e adoção das providências cabíveis".

Inácio que inibir lavagem de dinheiro com apostas da loteria 

O senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) apresentou parecer favorável aos projetos de lei do Senado que obrigam o apostador a identificar-se, no ato da aposta, nas loterias de números administradas pela Caixa Econômica Federal (CEF). Segundo o parlamentar, os projetos “têm o mérito de contribuir para inibir a ‘lavagem de dinheiro’ pelo crime organizado ou por outros criminosos, efetuada por meio da compra de bilhetes premiados das loterias.” 

Ministério inaugura laboratório de combate á lavagem de dinheiro

O Ministério da Justiça inaugurou, dia 31 de outubro, a 26ª unidade de combate à lavagem de dinheiro, que faz parte da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia (Rede-LAB). Os laboratórios utilizam soluções tecnológicas para analisar grandes volumes de informações. Eles subsidiam investigações criminais de casos de lavagem de dinheiro ou corrupção que envolvam quebras de sigilos bancário e fiscal. De 2006 até agora, os laboratórios identificaram R$ 21,4 bilhões com indícios de ilegalidade.

Operação Lava Jato: PF prende três suspeitos no Distrito Federal

Um dos suspeitos presos é o dono de um dos maiores postos de combustíveis da área central de Brasília, próximo à Torre de TV, onde também funciona uma lavanderia e uma casa de câmbio

ONU lança campanha de prevenção à lavagem de dinheiro

As práticas associadas à lavagem de dinheiro movimentam anualmente entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões, volume que representa de 2% a 5% de todos os produtos e serviços produzidos no mundo, o denominado PIB Mundial.

Investigação suíça contra Paulo Maluf está em 'fase final' 

O procurador-geral da Suíça, Michael Lauber, afirmou que as investigações sobre contas naquele país ligadas a Paulo Maluf (PP) estão em sua fase final. Segundo Lauber, uma ação contra o ex-prefeito de São Paulo, hoje deputado federal, deverá ser apresentada em breve. A medida poderá resultar numa ordem de devolução do dinheiro aos cofres brasileiros, assim como ocorreu com o caso Jersey.

Banco Cruzeiro do Sul falsificou até 70% do lucro, aponta MPF

Os controladores do banco Cruzeiro do Sul chegaram a gerar de forma falsa 71% do lucro líquido de R$ 177,8 milhões que a instituição obteve de janeiro a setembro de 2008, segundo relata o Ministério Público Federal em São Paulo, em denúncia apresentada à Justiça ontem contra 17 pessoas envolvidas no caso.

Brasília: Justiça nega pedido de prisão e mantém Cachoeira solto

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília, decidiu, nesta segunda-feira (3), manter o contraventor Carlinhos Cachoeira em liberdade. Por dois votos a um, os desembargadores rejeitaram recurso do Ministério Público Federal com pedido de prisão imediata para o bicheiro em processo sobre os desdobramentos da Operação Monte Carlo, da Polícia Federal.

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