A esquerda bem informada
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Tag: lavagem de dinheiro

Operação Durkheim: PF desbarata esquema de evasão de divisas

Um ex-ministro, um senador, dois prefeitos e dois desembargadores, um delegado de Polícia Civil, uma filial de emissora de TV e um banco estão entre as vítimas das organizações criminosas investigadas pela Polícia Federal (PF) na Operação Durkheim. Os nomes das vítimas e dos investigados não foram divulgados pela PF porque o inquérito está sob segredo de Justiça. Todas as vítimas deverão prestar depoimento à polícia nas próximas semanas.

Caso Cachoeira: Perillo recebe R$ 400 mil de empresa fantasma

O dono do laboratório Teuto, Walterci de Melo, doou R$ 400 mil para a campanha eleitoral do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), exatamente um dia depois de receber o mesmo valor da conta de uma empresa fantasma do bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

Carlos Cachoeira: mesmo condenado, contraventor sai da prisão

Foi solto na madrugada desta quarta-feira (21), da Penitenciária da Papuda, o contraventor condenado Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. A juíza da 5ª Vara Criminal de Brasília, Ana Cláudia Barreto, puniu o bicheiro com cinco anos de prisão em regime semiaberto por causa de esquema montado para vencer contrato de bilhetagem no transporte do Distrito Federal (DF).

CPI do Cachoeira: STF libera governador de Goiás de depor

Liminar do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), desobriga o governador de Goiás, Marconi Perillo, de comparecer a novo depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as atividades do grupo de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

CPI do Cachoeira deve entregar relatório final na próxima semana

O deputado Odair Cunha (PT-MG), relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as relações criminosas de Carlinhos Cachoeira, deve apresentar seu relatório final no próximo dia 20 de novembro. Até lá, o esforço será para fechar o texto, e a CPMI não fará mais reuniões para oitiva de testemunhas ou para aprovação de requerimentos.

Uruguai cria órgão contra financiamento do terrorismo

O presidente uruguaio, José Pepe Mujica, aprovou um decreto que cria o Observatório de Análise Estratégica em matéria de Lavagem de Ativos e Financiamento do Terrorismo, informou, nesta terça-feira (6) a presidência da República. A entidade será responsável de processar, analisar e distribuir informação para uma oportuna tomada de decisões políticas.

CPI do Cachoeira enviará provas e sigilos quebrados ao MP

Depois de prorrogarem os trabalhos da CPI do Cachoeira por 48 dias, deputados e senadores decidiram enviar ao Ministério Público Federal, além do relatório com as denúncias, todas as provas recolhidas e não analisadas na comissão.

TRF-DF concede habeas corpus a Cachoeira, mas vai continuar preso

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, concedeu na tarde desta segunda-feira (15) habeas corpus para o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. A decisão atende um pedido da defesa de Cachoeira, que na semana passada pediu a suspensão da prisão alegando excesso de prazo.

CPI do Cachoeira decide se para ou continua nesta terça-feira

É esperada para esta terça-feira (16), após reunião de líderes, uma definição sobre a prorrogação dos trabalhos da CPI do Cachoeira. O prazo final da CPI é o dia 4 de novembro, mas integrantes da comissão já começaram a coleta de assinaturas para tentar uma prorrogação. O argumento é de que ainda há mais de 500 requerimentos para serem apreciados.

Em depoimento, Leréia confirma troca de favores com Cachoeira

Em depoimento à CPI do Cachoeira, o deputado Carlos Leréia (PSDB-GO) voltou a confirmar sua amizade com o principal investigado pela comissão, Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, preso em operação da Polícia Federal. Leréia negou ter conhecimento sobre os negócios ilegais do empresário goiano, acusado de comandar uma organização criminosa, mas confirmou ter trocado favores com ele, o que, na opinião do deputado, "é prática comum".

Caso Cachoeira: MP-GO suspende Demóstenes e abre investigação

A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Goiás instaurou nesta quarta-feira (10) processo administrativo disciplinar contra o ex-senador Demóstenes Torres e o suspendeu preventivamente de suas atividades como procurador de Justiça.

CPI do Cachoeira: amigo do bicheiro reabre investigação

Após a paralisação dos trabalhos devido às eleições municipais, os integrantes da CPI do Cachoeira vão ouvir, na próxima terça-feira (9), o deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO), flagrado pela Polícia Federal em mais de 100 ligações telefônicas com o bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

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