Maluf é multado em U$ 20 mil por Justiça suíça e de Jersey

Apesar de insistir que nunca teve contas na Suíça ou em Jersey, versão que mantém até hoje, Maluf foi condenado a pagar penas impostas pelos tribunais dessas duas praças financeiras. Só na Suíça, o Tribunal Federal confirmou ao Estado que US$ 20 mil foram cobrados do ex-prefeito de São Paulo (1993-1996). Isso diante de três processos que iniciou, e perdeu, para tentar impedir a abertura de seu dossiê.

O Ministério Público paulista sustenta, em ação civil de improbidade, que Maluf movimentou US$ 446 milhões em instituições financeiras de Genebra.

Em Jersey, para onde ele teria transferido parte desse dinheiro, a Corte Real confirmou que o ex-prefeito entrou com uma série de ações para impedir o envio dos documentos às autoridades brasileiras. Perdeu todas as demandas. No total, Maluf e suas empresas abriram nove casos contra o Ministério Público de Jersey entre 2006 e 2007.

Tracy Fitzgerald, representante da Corte, não divulgou o valor da conta de Maluf com o tribunal. “Mas de fato há o pagamento”, afirmou. No Brasil, fontes da Justiça apontam que o valor pago por Maluf alcança 320 mil libras (cerca de US$ 630 mil), a título de sucumbência – cobertura de despesas da outra parte nas ações.

A Justiça da ilha, em documento de 2007, concluiu que “há evidência de que um ou mais membros da família Maluf são culpados de fraude contra a Prefeitura (de São Paulo) e há suspeitas suficientes de que o dinheiro dessa fraude passou por contas na Suíça e, de lá, para contas em companhias em Jersey”. Tanto o Citibank como o Deutsche Bank, instituições que manteriam contas de Maluf, foram notificados dessa decisão e não tiveram outra saída senão abrir seus arquivos.

A Procuradoria do paraíso fiscal confirmou que o dinheiro já está bloqueado. “Há evidências de que o sr. Maluf e outros cometeram fraude, de que a Prefeitura de São Paulo foi fraudada em grandes montantes, de que uma proporção substancial do dinheiro foi pago à Suíça e a outros lugares fora do Brasil e de que uma parte desses recursos chegou até contas de companhias em Jersey”, afirma o documento da Corte Real de Jersey. O relatório recomenda: “A Prefeitura de São Paulo precisa descobrir onde estão os recursos em que foi fraudada.”

Ontem, por meio de sua assessoria, Maluf, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, reiterou declaração que adotou desde o início do caso Jersey, em 2001: “Maluf nunca teve contas no exterior.” O advogado Maurício Leite, que o defende, disse que só se manifestará quando tomar ciência da decisão.

Trecho

“Estamos satisfeitos de que há evidências que o sr. Maluf e outros cometeram fraude, que a Prefeitura de São Paulo foi fraudada em grandes montantes e, portanto, que uma proporção substancial do dinheiro foi pago à Suíça e a outros lugares fora do Brasil e que uma parte desses recursos chegou até contas de companhias em Jersey”.

Fonte: O Estado de S.Paulo