A esquerda bem informada
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Tag: lavagem de dinheiro

Cachoeira: Deputado diz que Gurgel tirou peso das suas costas

Ao comemorar parecer da Procuradoria-Geral da República pelo arquivamento do inquérito a que responde no Supremo Tribunal Federal, deputado Stepan Nercessian (PPS-RJ)diz ter tirado “peso das costas”. Ele afirma que não se arrepende da amizade com Cachoeira e já admite rever decisão de deixar a política.

CPI do Cachoeira suspende trabalhos até 1° turno das eleições

 A CPI do Cachoeira suspendeu os trabalhos até o final do primeiro turno das eleições municipais. O relator da comissão, deputado Odair Cunha (PT-MG), justificou que há dificuldades em garantir quorum neste momento em que vários congressistas estão nos Estados participando ou acompanhando as campanhas eleitorais.

CPI do Cachoeira: para procuradores máfia se infiltrou no Estado

Os procuradores da República em Goiás Léa Batista de Oliveira e Daniel Rezende, responsáveis pelos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo, da Polícia Federal, reafirmaram nesta terça-feira (21) em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Cachoeira, que a organização criminosa que seria chefiada por Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, tem caráter mafioso e cooptou agentes do Estado para manter suas atividades. 

CPI do Cachoeira: contraventor será reconvocado para depor

A CPI do Cachoeira aprovou, em sessão realizada nesta terça-feira (14), a reconvocação do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Preso desde fevereiro sob a acusação de comandar um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e uma rede de jogos ilegais, ele tem se mantido em silêncio desde a deflagração da Operação Monte Carlo.

CPI do Cachoeira: contraventor tinha firmas de fachada nos EUA 

A Polícia Federal descobriu que o empresário Carlinhos Cachoeira mantinha, até ser preso, ao menos cinco empresas de fachada no exterior. A PF sugere o aprofundamento das investigações sobre elas, sediadas na Flórida, nos Estados Unidos.

Comissão aprova legislação mais rígida para lavagem de dinheiro

No momento em que o Congresso busca desvendar, por meio de uma CPMI, a rede de negócios do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, alimentados com recursos ilícitos, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (30) projeto que reforça o combate a crimes de lavagem de dinheiro.

Aguilera: Paraísos fiscais, lavagem de dinheiro e as drogas

Este trabalho pretende realizar uma aproximação à situação da lavagem de dinheiro e dos paraísos fiscais no continente americano, relacionado com o crime organizado transnacional, particularmente com o vinculado ao tráfico ilícito de drogas (TID).

Por Alejandro L. Perdomo Aguilera*

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